Peş peşe vurgunların ardından kripto para piyasasına yeni düzenleme yapıldı-haberi

Kripto kazanç borsası ile alakalı olarak nihayet vakitlerde alana çıkan usulsüzlükler ve Thodex kurucusunun 108 milyon dolar toplayıp vatan dışına çıkması üstüne Cumhurbaşkanlığı kararıyla “kripto varlık hizmet sağlayıcıları”, hatali gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine değin tedbirler yönetmeliğine dahil edildi.

BELİRLİ TUTARIN ÜSTÜNDEKİ İŞLEMLERDE KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

Cumhurbaşkanlığı kararına göre, kripto kazanç platformları, hatali gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi amaciyla alınan önlemlerden yükümlü olacak. Aynı kararla, faizsiz ev sisteminde etkinlik gösteren tasarruf kazanç saglama şirketleri de bu önlemlerin yükümlüsü oldu. Kripto kazanç platformları ile faizsiz ev şirketleri, belli tek tutarın üstündeki her işlem esnasında ayrıntılı kimlik tespiti yapacak.

Olağan dışı büyüklükteki işlemlerle uygun hukuki ve ahenk gösteren ücret emeli var olmayan işlemlere hususi dikkat gösterecek. Teknolojik risklere karşı önlem alacak.

KRİPTO kazanç PLATFORMLARI MASAK DENETİMİNE GİRDİ

Kripto kazanç platformları ile faizsiz ev şirketleri, meblağ gözetmeksizin kuşkulu işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirecek. halk kurumlarının istediği bütün dokümanları saglamak zorunda olacak. Bu şirketler, yükümlülükleri çerçevesinde MASAK denetimi kapsamına da girdi.

BANKALAR İLE eş STATÜDE YER ALACAKLAR

Kripto kazanç platformları ile faizsiz ev şirketleri, hatali gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanınin önlenmesi açısından bankalar, sigorta şirketleri, varlık yönetim şirketleri, ulusal Piyango İdaresi, spor kulüpleri ve noterler ile aynı yükümlülükler altına girdi.

KRİPTO kazanç BORSALARI PEŞ PEŞE VURGUN YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Thodex CEO’sunun takriben 108 milyon dolarlık tek kripto kazanç ile vatan dışına kaçtığı bildirilmişti. Vebitcoin ise “finansal yükü taşıyamadıkları gerekçesiyle kapandıklarını” açıklamıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalarda Thodex’in kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer ile alakalı barış karar Hâkimliği tarafından gözaltına alınmaya baz alinarak yakalama kararı çıkarılmıştı. Ayrı olarak tek çok ülkede aranan Özer amaciyla al bülten de çıkarılmıştı.

Thodex vurgununda Nöbetçi barış karar Hâkimliği’nin kararı ile 6 kuşkulu tutuklanırken Vebitcoin dolandırıcılığında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dört şüphelinin nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı.

Yayım tarihi
Ekonomi olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir